Selon la SEC, sept des influenceurs se sont présentés comme des négociants en valeurs mobilières prospères sur Twitter et dans des salons de discussion sur les transactions boursières sur Discord depuis janvier 2020. Ils ont accumulé au moins 100 000 followers chacun et auraient encouragé leurs followers à acheter certaines actions. Lorsque les cours des actions ont augmenté, les influenceurs auraient vendu leurs actions pour réaliser un bénéfice. Les poursuites affirment qu’ils ont collectivement gagné plus de 100 millions de dollars.
Certains des défendeurs ont écrit dans leur biographie Twitter que leurs tweets étaient des opinions et qu’il ne fallait pas les considérer comme des conseils commerciaux sérieux. Twitter et Discord n’ont pas répondu à une demande de commentaire.
Ces sept influenceurs – Perry Matlock, Edward Constantin, Thomas Cooperman, Gary Deel, Mitchell Hennessey, Stefan Hrvatin et John Rybarczyk – ont été accusés de fraude en matière de valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une telle fraude. Le dernier influenceur, Daniel Knight, a été accusé de complot et de complicité. Il a co-animé un podcast qui présentait certains des accusés comme des experts en négociation de titres et aurait profité de la négociation avec certains d’entre eux. Matlock, Cooperman, Deel, Hennessey, Rybarczyk et Knight n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Matlock a plaidé non coupable, selon Reuters. Constantin et Hrvatin n’ont pas pu être joints.
