Le Danemark est connu pour sa transparence financière et a toujours été bien classé pour son absence de corruption. Il a été classé comme le pays le moins corrompu du monde, aux côtés de la Finlande et de la Nouvelle-Zélande, en 2021 et en 2020 par Transparency International, un groupe de défense et de recherche qui collecte des données sur la corruption dans le monde.
Cependant, entre 2008 et 2016, la succursale de Danske Bank en Estonie aurait traité près de 160 milliards de dollars provenant de clients étrangers à haut risque, dont beaucoup étaient russes, selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice. Bien qu’elle ait été informée en février 2014 que la succursale acheminait des “transactions hautement suspectes et potentiellement criminelles” vers des banques américaines après les avertissements d’un dénonciateur interne, des audits et des régulateurs, la Danske Bank a continué à mentir aux institutions financières américaines sur ses normes anti-blanchiment.
Outre la confiscation de 2,059 milliards de dollars, la Danske Bank versera à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis environ 413 millions de dollars dans le cadre d’un règlement parallèle. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il allait créditer la Danske Bank de près de 850 millions de dollars afin de régler ses réclamations auprès de la SEC et des autorités danoises. La banque danoise s’est également engagée à mettre en œuvre un programme de conformité et des contrôles anti-blanchiment remaniés.
“Pendant des années, la Danske Bank a menti et trompé les banques américaines pour pomper des milliards de dollars de fonds suspects et criminels dans le système américain”, a déclaré Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, dans un communiqué. “Les banques et autres institutions financières du monde entier devraient tenir compte de ce message : Si vous voulez utiliser le système financier américain, vous devez respecter les règles du jeu. »
